Os negócios secretos e ativos ocultos de algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo foram revelados na maior compilação de dados offshore vazados da história.
Com a marca do Pandora Papers, o cache inclui 11,9 milhões de arquivos de empresas contratadas por clientes ricos para criar estruturas offshore e fundos em paraísos fiscais como Panamá, Dubai, Mônaco, Suíça e Ilhas Cayman.
Eles expõem os assuntos secretos offshore de 35 líderes mundiais, incluindo atuais e ex-presidentes, primeiros-ministros e chefes de estado. Eles também iluminam as finanças secretas de mais de 300 outros funcionários públicos, como ministros de governo, juízes, prefeitos e generais militares em mais de 90 países.
Os arquivos incluem divulgações sobre os principais doadores para o partido conservador, levantando questões difíceis para para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson enquanto seu partido se reúne para sua conferência anual.
Mais de 100 bilionários aparecem nos dados vazados, bem como celebridades, estrelas do rock e líderes empresariais. Muitos usam empresas de fachada para manter itens de luxo, como propriedades e iates, bem como contas bancárias anônimas. Há até arte que varia de antiguidades cambojanas saqueadas a pinturas de Picasso e murais de Banksy.
Os papéis de Pandora revelam o funcionamento interno do que é um mundo financeiro sombrio, fornecendo uma rara janela para as operações ocultas de uma economia offshore global que permite que algumas das pessoas mais ricas do mundo escondam suas riquezas e, em alguns casos, paguem pouco ou nenhum imposto.
Existem e-mails, memorandos, registros de incorporação, certificados de compartilhamento, relatórios de conformidade e diagramas complexos que mostram estruturas corporativas labirínticas. Freqüentemente, eles permitem que os verdadeiros proprietários de empresas de fachada opacas sejam identificados pela primeira vez.
Os arquivos vazaram para o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) em Washington. Compartilhou o acesso aos dados vazados com parceiros de mídia selecionados, incluindo o Guardian, BBC Panorama, Le Monde e o Washington Post. No Brasil, fazem parte da apuração o site Poder360, revista Piauí, Agência Pública e o site Metrópoles. Mais de 600 jornalistas vasculharam os arquivos como parte de uma investigação global.
O Pandora Papers representa o mais recente – e o maior em termos de volume de dados – em uma série de grandes vazamentos de dados financeiros que convulsionaram o mundo offshore desde 2013.
Estabelecer ou se beneficiar de entidades offshore não é em si ilegal e, em alguns casos, as pessoas podem ter razões legítimas, como segurança, para fazê-lo. Mas o sigilo oferecido pelos paraísos fiscais às vezes se mostrou atraente para sonegadores, fraudadores e lavadores de dinheiro, alguns dos quais expostos nos arquivos.